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GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING 2018. PROMOCIONES TURISTICAS LA SELLA SA

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GENERAL ORDINARY MEETING

Pursuant to the Board of Directors dated 30 March 2018, the Shareholders of PROMOCIONES TURÍSTICAS LA SELLA, S.A. are summoned to the General Ordinary  Meeting to be held in the company´s head office in Ptda. Alquería de Ferrando s/n in Denia on the 21st of June 2018 at 16.00 h on first call. In the case that the minimum quorum wasn´t complied the Meeting would be held on the following day at the same time and place with the following agenda:

1.- Examination and approval, if appropriate, of the annual accounts of exercise 2017.

2.- Application of results corresponding to the exercise completed on December 31, 2017

3.- Approval of the Board of Director´s management during the referred exercise.

4.- Ratification of the appointments trough cooptation of the counselors of the Company agreed by the Board of Directors in their session of February 2, 2018. Determination of the numbers of counselors and appointment of the new counselor of the Company.

5.- Capital increase   by means of the creation of new shares.

6.- Modification of the articles of the social bylaws in order to adapt them to the law in force for capital companies and social adopted agreements.

7.- Appointment or reelection of the auditors of the Company´s accounts.

8.- Delegation of faculties.

9.- Any other business

10.- Approval of the minutes.

The present Summons of General Ordinary Meeting will be published on the website of the Company, http: // www.lasellagolf.com/, with at least a month of anticipation to the day of celebration of the General Meeting in  first summons, according to article 10.2 of the social bylaws and to article 11 bis and 173.1 of the Law of Capital companies.

Once that the present call has been published on the Company´s website, all shareholders can make use of their right and demand in writing the reports of the matters to be dealt with as per agenda.

Dénia, 18 May 2018. Luis Iglesias Rovira, Secretary of the Board of Administration

Allgemeine Gewöhnliche  Versammlung

Im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat vom 30. März 2018, werden die Aktionäre von PROMOCIONES TURÍSTICAS LA SELLA, S.A. zur Allgemeinen Gewöhnlichen  Versammlung einberufen, die im Firmensitz Ptda. Alquería de Ferrando s/n, in Denia am 21. Juni 2018, um 16.00 h in erster Einberufung stattfindet. Falls keine Beschlussfähigkeit bestehen sollte, findet sie am darauffolgenden Tag zur gleichen Zeit am selben Ort  mit folgender Tagesordnung statt.

1.- Prüfung und Billigung der Jahresabrechnung des Geschäftsjahres 2017.

2.- Verwendung des im Geschäftsjahr 2017 erzielten Ergebnisses.

3.- Zustimmung der Leitung des Verwaltungsrates während des Geschäftsjahres 2017.

4.- Ratifizierung der Ernennungen durch Kooptation des Rates der Gesellschaft, so wie vom Vewaltungsrat in seiner Tagung am 2. Februar 2018 vereinbart. Bestimmung der Anzahl der Ratsmitglieder und Ernennung des neuen Rates der Gesellschaft.

5.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch geldwirtschaftliche Beiträge durch Bildung neuer Aktien.

6.- Änderung der Artikel der Gesellschaftsstatuten mit dem Ziel, diese an das gültige Gesetz für Kapitalgesellschaften und die Vereinbarungen der Gesellschaft anzupassen.

7.- Ernennung oder Wiederwahl der Auditoren zur Prüfung der Bücher.

8.- Verteilung der Befugnisse.

9.- Bitten und Fragen

10.- Verlesung des Protokolls und Zustimmung

Diese Einberufung zur Allgemeinen Gewöhnlichen Versammlung wird auf der Webseite der Gesellschaft http://www.lasellagolf.com/ mindestens einen Monat vor dem Tag der ersten Einberufung  veröffentlicht werden, in Übereinstimmung mit Artikel 10.2 der Gesellschaftsstatuten und Artikels 11 bis und 173.1 des Gesetzes für Kapitalgesellschaften.

Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, können alle Aktionäre von ihrem Recht Gebrauch machen, die Berichte zu den gemäss der Tagesordnung zu behandelnden Angelegenheiten schriftlich anfordern.

Dénia, 18. Mai 2018. Luis Iglesias Rovira, Sekretär des Verwaltungsrats.

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