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GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING 2017. PROMOCIONES TURISTICAS LA SELLA SA

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GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING

Pursuant to the Board of Directors the Shareholders are summoned to the General Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held in the company´s head office in Ptda. Alquería de Ferrando s/n in Denia on the 12th of June 2017 at 17.00 h on first call. In the case that the minimum quorum wasn´t complied the Meeting would be held on the following day at the same time and place with the following agenda:
1.- Examination and approval, if appropriate, of the annual accounts and proposal of implementation of the results achieved in exercise 2016. Approval of the Board of Director´s management during the referred exercise.
2.- Delegation of faculties to formalise and carry out the agreements adopted in the Meeting, and rectifications of the same.
3º.- Question and answer session

When receiving this call, the shareholders can make use of their right and obtain by return and free of charge, copies of the documents subject to be approved in the Meeting.

Dénia, 10 May 2017. José Luis Giménez Noguera, Secretary of the Board of Administration

Allgemeine Gewöhnliche und Aussergewöhnliche Versammlung

Im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat, werden die Aktionäre zur Allgemeinen Gewöhnlichen und Aussergewöhnlichen Versammlung einberufen, die im Firmensitz in Ptda. Alquería de Ferrando s/n, in Denia am 12. Juni 2017 um 17.00 h in erster Einberufung stattfindet. Falls keine Beschlussfähigkeit besteht, findet sie am darauffolgenden Tag zur gleichen Zeit am selben Ort mit folgender Tagesordnung statt.

1.- Prüfung und Billigung der Jahresabrechnung und Vorschlag zur Verwendung des im Geschäftsjahr 2016 erziel ten Ergebnisse. Abnahme der Leitung des Verwaltungsrats für das genannte Geschäftsjahr.
2.- Verteilen der Vollmachten zum Abschluss und Durchführung der in der Versammlung getroffenen Beschlüsse, sowie deren Berichtigungen.
3º.- Sonstiges.
Ab Erhalt dieser Einberufung können die Aktionäre von ihrem Recht Gebrauch machen, Kopien von den in der Versammlung zu verabschiedeten Dokumente unverzüglich und kostenlos zu erhalten.

Dénia, 10. Mai 2017. José Luis Giménez Noguera, Sekretär des Verwaltungsrats.

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